ЦБ РФ и Росфинмониторинг ужесточают контроль за исполнением требований по идентификации и оценке клиентов и отправке отчетов в надзорные органы субъектами 115-ФЗ. Вслед за активными проверками банков все субъекты 115-ФЗ, включая бухгалтеров, аудиторов и агентов недвижимости, также будут сталкиваться с активными проверками в 2022 году. Как показывают данные Росфинмониторинга, к самым распространенным нарушениям в рамках […]
призма
Новые обязанности обслуживающей бухгалтерии по 115-ФЗ
Вслед за активными проверками банков, все субъекты 115-ФЗ, включая бухгалтеров, аудиторов и агентов недвижимости, также будут сталкиваться с активными проверками в 2022 году. К субъектам 115-ФЗ относятся: лизинговые компании, ювелирные организации, обслуживающие бухгалтерии, агентства недвижимости, страховые компании, МФО/МКК, нотариусы, адвокаты, организации, которые организуют и проводят лотереи и тотализаторы, включая онлайн-игры, организации федеральной почтовой связи, банки […]