Зачем нужна проверка контрагентов и как ее осуществить?

Вы думаете благонадежность компаний или физических лиц с которыми вы планируете сотрудничать – тайна за семью печатями? Так это только для новичков.

Опытные владельцы бизнеса и грамотные юристы знают, как сделать все возможное, чтобы работать только с надежными компаниями. Кто в ответе за недобросовестного контрагента? Вы и только вы!

Зачем нужно проверять контрагента?

(для просмотра нажмите на крестик):

Контрагент может оказаться мошенником или компанией-однодневкой.

Контрагент может оказаться ненастоящей компанией. Сайт, красивое название, даже печать — есть, а регистрации ИП или ООО в налоговой инспекции — нет. Сотрудничество с таким партнером незаконно, его могут посчитать мошенничеством (а это уголовное преступление).

Партнер компании-однодневки будет обязан обосновать полученную выгоду при возврате НДС (тем, кто работает на основной системе налогообложения) или при учете расходов (на упрощенке «Доходы минус расходы»).

Контрагент может проходить процедуру банкротства.

В этом случае любые сделки, которые компания заключает с таким контрагентом, вправе оспорить в суде его кредиторы. Тогда деньги заморозят: чтобы был шанс вернуть хотя бы часть, честному предпринимателю нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства (обычно от полугода). При этом вернуть деньги полностью едва ли получится — у нерадивой компании их скорее всего нет.

Контрагент не заплатит по счетам.

Это не обязательно мошенник: у контрагента может просто не быть денег. Если компания на мели и вовремя не платит даже налоги, есть риск остаться ни с чем.

Контрагент может не платить налоги или не вовремя сдавать отчетность.

В этом случает, налоговая при расчете платежей может предъявить претензии вам и может отказать в вычетах НДС и в учете налоговых расходов.

Контрагент работает по предоплате.

Проверка убережет вас от не поставки оплаченных товаров или услуг.

Контрагент зарегистрирован совсем недавно.

Новая компания – это не плохо, но работа с ней имеет повышенные риски.

Плохие отзывы о контрагенте.

Когда вы знаете, что о работе потенциального партнера есть плохие отзывы. Логично в этом случае вообще отменить сотрудничество, но ситуации бывают разные. Возможно, у фирмы уже все наладилось, но перестраховаться точно не помешает.

Для чего нужна проверка физических лиц?

Проверка участия в судебных спорах

Одной из основных проверок является проверка участия физического лица в судебных спорах в Арбитражном и/или Верховном суде – как со стороны истца, так и со стороны ответчика.

Проверка аффилированности

Проверка аффилированности физического лица в рамках подготовки тендерных/закупочных процедур должна стать обязательным действием, без которого невозможно дальнейшее проведение тендера. Наиболее распространенной практикой при мошеннических схемах, является либо участие в конкурсе компаний, с первого взгляда независимых друг от друга (а на самом деле аффилированных через учредителей, генеральных директоров и т.д.), либо наличие аффилированности участников конкурса с должностными лицами, организующими проведение закупочных процедур.

Проверка на причастность к экономическим преступлениям

Проверка физического лица, принимаемого на работу, должна проводиться всегда, вне зависимости от его планируемых обязанностей. Но проверка физического лица при приеме на работу на должности, связанные с материальной ответственностью, должна проводиться с особой тщательностью и вниманием. Человек, причастный к экономическим преступлениям, к мошенничеству либо имеющий долги перед государством либо перед другим ЮЛ или ФЛ, вряд ли может являться хорошим кандидатом на такую должность.

Проверка нового сотрудника

Вы принимаете на работу человека. Вам необходимо проверить нового сотрудника, не является ли он учредителем какого-либо юридического лица, которое возможно есть Ваш конкурент на рынке. Может быть данный сотрудник просто хочет внедриться к Вам в бизнес, узнать коммерческие секреты и таким образом обеспечить своей компании конкурентное преимущество.

Проверка кредитной задолженности

Любое кредитно – финансовое учреждение перед выдачей кредита в обязательном порядке проводит проверку задолженности в ФСС физического лица.

 

Предлагаем воспользоваться отличным сервисом проверки контрагентов Контур.Фокус совершенно БЕСПЛАТНО!

Собирайте и анализируйте информацию о каждом контрагенте.

 

 

Подключившись к сервису Контур.Фокус вам будут доступны:

— Реестры ФНС, МСП, недобросовестные поставщики, ТПП РФ и другие
— Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
— Аналитика арбитражных дел, данные исполнительных производств, информация о банкротстве юридических и физических лиц
— Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
— Информация об организации: залоги, госзакупки, наличие нематериальных активов, информация эмитентов, исторические данные, история проверок
— Лицензии и разрешения контролирующих органов
— Контактная информация: дополнительные контакты, упоминания в интернете, осмотр зданий
— Проверка паспортов
— Подбор потенциальных контрагентов

Сервисом можно пользоваться с любого устройства. Доступно специальное приложение для iPhone.
Фокусом уже пользуются более 12 000 организаций. Присоединяйтесь!
 

 
Еще об одном отличном сервисе по проверке благонадежности физических, юридических лиц и недвижимости читайте здесь

Понравилось? Расскажи друзьям!
Share on VK
VK
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print